28.06.2016 Компании обязали хранить, обновлять и представлять сведения о бенифициарах
На минувшей неделе Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 23.06.2016 № 215-ФЗ с поправками в КоАП и закон о противодействии отмыванию доходов.
Так, в частности, законом устанавливается обязанность юрлица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, хранить не менее 5 лет и ежегодно обновлять эту информацию.
Также юрлицо будет обязано представлять подобную информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти. При этом порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах определит Правительство РФ.
Поправки в КоАП предусматривают введение штрафов за неисполнение новых обязанностей для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Подробнее:
Также юрлицо будет обязано представлять подобную информацию по запросам Росфинмониторинга, налоговых органов или иных федеральных органов исполнительной власти. При этом порядок и сроки представления информации о бенефициарных владельцах определит Правительство РФ.
Поправки в КоАП предусматривают введение штрафов за неисполнение новых обязанностей для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
Подробнее:
Другие новости
-
24.04.2023
Как партнеру фирмы «1С» увеличить продажи ККТ и ТО. Вебинар 27 апреля
Поможем разобраться в ассортименте контрольно-кассовой техники, особенностях законодательства, рассмотрим кейсы и примеры коммерческих предложений. Полученные знания позволят увеличить продажи ККТ и ТО.
-
18.04.2023
Обзорный курс «Старт в 1С»
29 апреля начинается обзорный курс для начинающих! Курс для тех, кто практически ничего не знает о программах 1С, но планирует с ними работать.
-
18.04.2023
Важные изменения в сервисе 1С:Фреш
До 31 мая 2023 года необходимо перевести все базы клиентов, использующих приложение 1С:Розница 2.3 на приложение 1С:Розница 3.0.
